百徽:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一O年度營業報告。

(2)、一一O年度監察人審查決算表冊報告。

(3)、一一O年度資金貸與他人情形報告。

(4)、一一O年度投資中國大陸概況報告。

(5)、一一O年度私募現金增資案執行情形報告。

(6)、一一O年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(7)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(8)、修訂本公司「主管及高級專業人員道德行為規範標準」報告。

(9)、修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(10)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(11)、修訂本公司「董事、監察人道德行為規範標準」並更名為「董事道德

行為規範標準」報告。

(12)、一一O年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認本公司一一O年度營業報告書及決算表冊案。

(2)、承認本公司一一O年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」案。

(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(8)、一一一年度私募現金增資案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(包括代表人之自然人

及獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間

向本公司提出111年股東常會議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或

參佰字者，均不列入議案。

二、本公司受理股東之提案處所：百徽股份有限公司(台北市內湖區瑞湖街199

號3樓財務會計處）。〔郵寄者以到達主義，並請於信封封面上加註『股東

提案權 提名函件』字樣，並以掛號函件寄送〕。

三、本公司受理股東之提案期間：111年4月2日（星期六）至111年

4月11日（星期一)共計10日。