上揚:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路32號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)監察人查核報告。

(三)本公司「道德行為準則」部分條文修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司110年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(五)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無