藍天:公告本公司董事會決議111年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路555號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)本公司庫藏股執行情形報告案。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊承認案。

(2)本公司110年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:(無)

9.召集事由五、其他議案:(無)

10.召集事由六、臨時動議:(無)

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

本公司將於民國111/4/1至民國111/4/11下午5時前受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室

（地址：新北市新莊區思源路555號35樓，電話：(02)2278-9696）