博錸:本公司董事會決議召開111年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報告案。

(2) 110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無