易通展:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號2樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年現金增資案營運改善計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得向公司就本次

股東常會提出議案。但以一項並以300字為限。

受理提案期間:111年4月15日起至111年4月25日下午5時前送達，受理股東以書面方式

就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑。

受理提案地點:本公司財會部(地址:台南市安南區工業二路82號2樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月22日至111年6月

18日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票

通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。