聯穎:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓[樽鼎宴會館]

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)110年度營業狀況報告。

(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(4)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5) 解除本公司董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間及地點：111年04月02日至111年04月11日止，於

111年04月11日24時前以書面送達或寄達至本公司(聯穎科技(股)公司財務部

新北市中和區建八路16號4樓)，電話：(02)8226-5658。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年05月28日至111年06月26日

每日7時至24時，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明操作之。