品安:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:品安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年3月25日董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司民國110年度自結財務報表案。

(二)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(三)通過本公司薪酬委員會審議110年度董事、員工

酬勞分派案。

(四)通過本公司110年度盈餘分派案。

(五)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

(六)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(七)通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度

(八)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書案。

(九)通過本公司民國111年第一季財務報表之簽證會計師

變更案。

(十)通過本公司民國111年股東常會召開事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無