誠研:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓

「台北矽谷國際會議中心2C廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。

(4)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效說明報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無