健信:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司一一○年度私募有價證券實際辦理情形報告。

(4)修正本公司「第三次至第五次買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1，擬定民國111年4月18日至民國111年4月27日為受理

持股1%以上股東以書面提案期間。

(2)股東提案限一項並以300字為限，提案有公司法第172條之1第4項情事者，

不列入議案。