神腦:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(補充1110218公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 110年度營業報告書

2. 110年度審計委員會查核報告書

3. 110年度股東股息紅利分派情形報告案

4. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

110年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

本(111)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一