川寶:公告董事會決議召開111年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號

本公司一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告

2.110年度審計委員會查核報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.110年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司110年度盈餘分配表案

2.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事之競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)欲辦理提案之股東，提案之股東請於111/04/18下午五時前將書面提案

以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並敘明

聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加

註『股東常會提案函件』字樣。

受理時間：111/04/08起至111/04/18止。

受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，

連絡電話: 03-3249948 分機 820 林小姐)

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:111/05/17起至111/06/13止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw