太普高:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、討論事項:

(1)通過本公司110年度決算表冊案。

(2)通過本公司110年度虧損撥補案。

(3)通過審查110年度員工酬勞及董事酬勞案。

(4)通過出具「內部控制聲明書」案。

(5)通過合資購置土地並進行開發案。

(6)通過為提供土地作為建築融資貸款擔保品案。

(7)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(8)通過增資子公司案。

(9)通過召開「111年股東常會」及受理股東提案權事宜案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。