同協:董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-25 15:22
第17款
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告作業流程:
依「公司法」第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於民國111年04日25日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式,以利董事會回覆是否列入議案結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
(2)受理提案時間:民國111年04月15日起至111年04月25日16時止。
受理提案處所:同協電子股份有限公司管理部。
受理提案地址:新北市新莊區民安路429巷1號。
受理提案電話:(02)2202-2241
(3)若有未盡事宜,均依公司法及相關規定辦理。
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