千興:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案

(2)承認本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無