巨庭:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台中市太平區永豐路78號(本公司永豐廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一0年度營運狀況。

(2).審計委員會審查報告。

(3).本公司一一0年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).本公司間接投資大陸地區情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一0年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一0年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3).修訂本公司「董事選舉辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於111年4月16日起至

111年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

111年4月26日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：台中市太平區永豐路78號（本公司永豐廠）電 話：04-22700258

(2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自111年5月21日起至111年6月

19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明

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