聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/24

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(1) 通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案。

(2) 通過本公司經理人薪資報酬調整案。

(3) 通過本公司110年度財務報表及營業報告書案。

(4) 通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(5) 通過本公司110年度盈餘分配案。

(6) 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7) 通過本公司修訂「公司章程」案。

(8) 通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

(9) 通過本公司新增訂「內部重大資訊處理作業程序」案。

(10)通過本公司新增訂「防範內線交易作業辦法」案。

(11)通過本公司召開111年股東常會案。

(12)通過111年股東常會受理股東提案權。

(13)通過本公司更換查核簽證會計師及會計師獨立性評估案。

(14)通過瑞士孫公司對英國孫公司之資金貸與案。

(15)通過本公司投資設立澳洲銷售營運據點案。

(16)通過通過本公司內部稽核主管異動案。