建國:本公司董事會決議召開一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司一一０年度營業報告。

(2).審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。

(3).一一０年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司一一０年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2).本公司一一０年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司「公司章程」部分條文修正案。

(2).本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

(3).本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

本公司受理持股百分之一以上股東提案期間：

自111/04/15起至111/04/25止，凡有意提案之股東請於111/04/25下午16:00前送達

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，依公司法第172-1條之規定辦理。

受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)。

電子投票行使期間：自111/05/22起至111/06/18止。

開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司洽詢(電話02-25865859)