迎輝:更正3/18公告本公司獨立董事對董事會及審計委員會決議事項表示為非保留意見，誤用條款第44款

第53款

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:迎輝科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

(1)原3/18公告獨立董事楊明放於董事會及審計委員會審議本公司

向關係人久盛光電(股)公司擴大承租廠房一案表示保留意見。

(2)因原議案-部份內容說明:本承租方案若訂單順利承接，則授權

董事長以每月租金不高於新台幣180萬元條件下進行續約。

(3)獨董同意上述方案內容，但建議待新客戶訂單順利承接後，再

呈送審計委員會及董事會審議。

(4)審計委員會及董事會決議結果也依據獨董意見遵行辦理。

(5)故此意見為非保留意見，為本公司誤用條款，特此公告。

6.因應措施:於公開資訊觀測站進行更正公告

7.其他應敘明事項:無