歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/24

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過全面改選董事及獨立董事案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)通過一一一年度審計公費案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(8)通過召開本公司一一一年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案將提案111年股東常會選舉。

(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案、修訂本公司「公司章程」

部分條文案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案及修訂

本公司「股東會議事規則」部分條文案將提案111股東常會議決。

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案將提案111股東常會報告。