位速:本公司董事會決議111年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國110年度營業報告。

(2).監察人審查民國110年度決算表冊報告。

(3).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

(4).私募執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國110年度營業報告書及決算表冊案。

(2).民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部分條文案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5).本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無