光菱:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號A棟B3會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書。

(二)110年度審計委員會查核報告書。

(三)110年度員工及董事酬勞分配情形。

(四)110年度盈餘分派現金股利情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「股東會議會規則」部分條文案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。