揚博:董事會決議召開一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告

(2)監察人查核一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4)一一○年度分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表

(2)本公司一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案

(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(6)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會召開時間為上午九時整。

(2)受理股東提案期間為111年4月1日起至111年4月11日止，受理處所為台北市

信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。

(3)如受疫情影響，需變更股東常會開會地點，董事會授權董事長全權處理股

東常會場地變動事宜，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。