碩天:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告

4.110年私募辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度決算表冊案

2.110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「公司章程」案

2.修正「取得或處分資產管理辦法」案

3.修正「股東會議事規則管理辦法」案

4.以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司

債案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無