兆勁:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:兆勁科技股份有限公司(原名:友旺科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會通過下列事項

(1)本公司「110年度內部控制制度聲明書」同意案

(2)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(3)擬具本公司民國 110 年度虧損撥補案。

(4)110 年度盈餘分派相關事宜。

(5)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(6)訂定本公司「董事選任程序」案。

(7)擬辦理私募有價證券案。

(8)金融機構融資額度案(一)。

(9)遠期外匯交易同意案。

(10)金融機構融資額度案(二)。

(11)金融機構融資額度案(三)。

(12)召開 111 年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無