東森:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/13

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳III區

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.審計委員會查核110年度決算報告。

3.本公司110年度員工酬勞分派情形報告。

4.110年度盈餘分配情形報告。

5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表。

2.承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司辦理現金減資案。

2.修正本公司章程案。

3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/15

12.停止過戶截止日期:111/06/13

13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

受理期間:111年4月1日起至111年4月11日止。

受理處所:東森國際股份有限公司管理部股務處。

(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)