前鼎:召開本公司民國一百一十一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百一十年度營業報告。

(2)本公司一百一十年度監察人審查報告。

(3)一百一十年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百一十年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第九屆董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

一.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月23日前辦理過戶

手續，但因最後過戶日111年4月23適逢星期例假日，故最後受理股東親臨現場過

戶日提前至111年4月22日(星期五)，請股東親臨本公司股務代理機構永豐金證券股

份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月23日（最後過戶

日）郵戳日期為憑。

二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或董事候選人名單，本公司將於

111年4月18日起至111年4月28日十七時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或董事候選人名單，並於信封封面加註

『股東會提案函件』或『董事提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會回覆是否列為議案。受理提案處所：前鼎光電股份有限公司財務部(地址：新竹縣

湖口鄉新竹工業區自強路3號)。

三.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法將依法載明於股東常會召集

通知，並依相關法令規定辦理。