暐世:公告本公司111年3月22日董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/03/22

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年3月22日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司110年度盈虧撥補案。

(3)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(4)本公司「公司章程」修訂案。

(5)本公司「誠信經營守則」修訂案。

(6)本公司「道德行為準則」修訂案。

(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(8)訂定本公司「永續發展實務守則」並廢止「企業社會責任實務守則」。

(9)擬免除本公司稽核主管黃慧環兼任暐正生物科技股份有限公司稽核案。

(10)本公司訂於111年6月29日召開111年股東常會事宜。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。