捷敏-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
鉅亨網新聞中心 2022-03-22 17:27
第17款
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(2)一一○年度合併營業報告。
(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂『企業社會責任守則』報告。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度合併營業報告書及合併財務報告案。
(2)承認一一○年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』。
(2)修訂『取得與處分資產處理程序』。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。
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