合邦:合邦電子董事會決議召開一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(三)本公司一一○年度累計虧損報告。

(四)本公司一一○年度私募普通股案執行情形報告。

(五)修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無。