大塚:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-22 16:58
第17款
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞提撥計劃。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172-1及第192-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名,
受理處所為本公司人事行政部(地址:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓),受理期間
為自111年4月18日至111年4月28日16時止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單,並於信封封面加註『股
東會提案函件』或『董事提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆
是否列為議案。
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