長佳:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號3樓(台北萬豪酒店-春廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)報告修訂「公司治理實務守則」部份條文案。

(5)報告修訂「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出本次一一一年股東常會之議案，惟股東以提一

議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入

本公司訂於111年4月8日起至111年4月18日止，每日上午十時至下午四時【郵寄

者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』@字樣，

以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。

(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。本公司訂於111年4月8日

起至111年4月18日止，每日上午十時至下午四時【郵寄者以受理期間內寄達為

憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明

聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提名。