聲寶:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.本公司一一０年度營業報告。

b.審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。

c.一一0年度員工及董事酬勞分配情形報告。

d.庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.承認一一０年度營業報告書及財務報表案。

b.承認一一０年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

a.本公司「章程」部分條文修訂案。

b.本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:尚無法確認

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無