精元:董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.110年度營業報告。

B.監察人審核110年度決算表冊報告。

C.110年度員工及董監酬勞分派報告。

D.本公司庫藏股執行情形報告。

E.修訂「董事會議事規範」案。

F.修訂「道德行為準則」案。

G.修訂「誠信經營守則」案。

H.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認110年度營業報告書及財務報表案。

B.承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂「公司章程」案。

B.「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。

C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

D.修訂「背書保證辦法」案。

E.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

F.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

G.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

自111年4月11日起至111年4月21日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就

本股東常會之提案辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部