馬光-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(三)110年度員工及董事酬勞分派報告

(四)本公司及子公司間背書保證總額報告

(五)股東提案報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度合併財務報表及決算表冊承認案

(二)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(二)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名董事(含獨立

董事)候選人或提案者，本公司將於111年4月16日起至111年4月25日止

受理股東之提名及提案，受理提案處所：馬光保健控股股份有限公司

(高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)。