晶焱:公告本公司召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟之二期服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂暨更名本公司「永續發展政策及行為準則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)發行私募普通股案。

(2)發行限制員工權利新股案。

(3)修訂本公司「公司章程」條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自111年4月2日起至111年4月12日止。

(2)受理股東提案處所：晶焱科技股份有限公司

(地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話：(02)8227-8989)