正達:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:

苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司不繼續辦理110年股東常會通過之私募普通股報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司110年虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年04月25日16:30前親

臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六

號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年04月25日（最後過戶日）郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本

公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司財務部(苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號)