茂生農經:旨:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心

(臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.109年度董事酬勞實際配發較認列數減少報告。

2.110年度營業報告。

3.審計委員會查核110年度決算表冊報告。

4.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

5.本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。

6.本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

2.本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.辦理盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：

一、受理期間：111年04月23日起至111年05月03日上午9時止。

二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室，電話：02-23671162。