邁達康:公告本公司111年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一○年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無