德勝:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館

(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)本公司大陸投資情形報告

(4)本公司董事及員工酬勞分派情形報告

(5)本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案期間與受理處所：

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。本次受理期間自111年4月8

日起至111年4月18日上午9時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處

(地址：台北市南港路3段50巷1號3樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。