大億金茂:大億金茂董事會決議召開股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台南市中華西路一段67號 (安平工業區服務中心3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a. 11O年度營業報告書。

b. 11O年度審計委員會審查報告書。

c. 11O年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

d. 11O年度盈餘分配現金股利情形報告。

e. 修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。

f. 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

a. 110年度營業報告書及財務報表案。

b. 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自111年4月15日

起至4月25日止，凡有意提案之股東務必請於111年4月25日17時前寄(送)達

受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙4-12號)。

(2).股東得以電子方式行使表決權期間：自111年5月21日起至111年6月19日止。