宇環:代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南二路4號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告

(2)監察人查核一一○年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一○年度虧損撥補表

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/21

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午十一點整

(2)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案期間及受理場所：

A.受理期間：自111年3月28日起至111年4月7日止。

B.受理場所：志昱科技股份有限公司(地址：高雄市前鎮區南二路4號)