合正:公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-17 17:21
第17款
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度決算表冊暨營業報告書案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」,並重新訂定本公司「取
得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)辦理補選第十二屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東得以書面向
公司提出股東常會議案及董事候選人提名,期間訂於民國111年3月29日起至民國
111年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案或提名,凡有意提案或提名之股東務
請於民國111年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣,以掛號函件
寄送,受理處所:合正科技股份有限公司財務部,桃園市中壢區東園路38-1號,
電話:(03)4610732
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