撼訊:公告本公司一一一年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3 (巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一O年度營業報告

(2)審計委員會報告本公司一一O年度決算書表查核情形

(3)本公司一一O年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)公司債發行情形報告

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一O年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案

(2)一一O年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：110/04/02~110/04/11

受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)