東碩:公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓

本公司 3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度董事酬勞案及員工酬勞案

(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告

(5)修訂「公司治理實務守則」案

(6)修訂「企業社會責任實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無