所羅門:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度監察人查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。

(4)本公司110年度股東紅利分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司110年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」討論案

(7)修訂本公司「董事選任程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十二屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面

提案及董事(含獨立董事)候選人提名。

受理期間為111/3/28~111/4/8止。

受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。