宏捷科:公告本公司董事會重要決議內容
鉅亨網新聞中心 2022-03-16 15:24
第53款
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
( 1)110年度「內部控制制度聲明書」同意案
( 2)本公司自111年度第一季起簽證會計師擬變更為林永智會計師及林姿妤會計師
( 3)評估聘任會計師之獨立性與適任性案
( 4)111年度簽證會計師報酬案
( 5)110年度董事酬勞及員工酬勞案
( 6)擬具110年度營業報告書及財務報告案
( 7)110年度盈餘分配案
( 8)修訂「取得或處分資產處理程序」案
( 9)修訂「公司章程」部份條文案
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」及部份條文案
(11)修訂「股東會議事規則」部份條文案
(12)擬於民國111年6月20日(星期一)召開本公司111年股東常會,並得採電子方式
行使表決權案
(13)擬訂受理股東提出111年股東常會議案相關事宜
(14)本公司第九屆董事及獨立董事選舉案
(15)本公司擬向六家金融機構申請營運週轉金貸款額度
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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