台揚:公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新二路一號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告

(2)民國一一○年度審計委員會查核報告書

(3)健全營運計畫執行情形報告

(4)民國一一○年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度營業報告書及財務報表

(2)民國一一○年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產（含衍生性商品）處理程序」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(一)若111年6月14日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，

授權董事長全權處理。

(二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。