億豐:公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.本公司「企業社會責任實務守則」更名暨修訂部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無。