怡利電:公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）。

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告及111年度營運計劃。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內

延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：

(1)日期：111年6月20日(星期一)上午九時整。

(2)地點：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。

發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會

全部議案已完成，將不再續行集會。

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三

百字。

(1)受理期間:民國111年4月8日起至111年4月18日下午五時止。

(2)受理方式:採書面受理(郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面

上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。提出並敘明聯絡人及方

式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所:怡利電子工業股份有限公司財務部(地址：彰化縣伸港鄉溪底村工東一

路37號)電話:04-7977277。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。