潤泰材:代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)監察人審查本公司民國110年度決算報告。

(3)本公司民國110年度盈餘配發現金報告。

(4)本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。

(5)本公司資本公積配發現金案。

(6)本公司擬申請股票上櫃案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度決算表冊案。

(2)本公司民國110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。.

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。

(5)本公司「董事選舉辦法」訂定案。

(6)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，

提請股東全數放棄優先認購權利案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上之股東提案及提名期間為

111/04/01~111/04/11下午5時止。